Компаниям необходимо сообщать о платежах в страны за пределами ЕС

Uzņēmumiem jāziņo par maksājumiem uz valstīm ārpus ES

Для улучшения доступности информации о финансовых потоках между Европейским Союзом (ЕС) и третьими странами санкции ЕС против России вводят новые требования к отчетности о платежах за пределы ЕС. Цель этих мер – выявить сектора с высоким риском обхода санкций и обнаружить источники доходов России, объясняет Служба финансовой разведки (FID).

С 1 мая юридические лица, зарегистрированные в Латвии, должны ежеквартально сообщать в FID, если платежи в страны за пределами ЕС превышают 100 000 евро за квартал. Отчеты должны подавать те юридические лица, владельцами которых являются:

  • Юридические лица или структуры, зарегистрированные в России;
  • Граждане России;
  • Лица, проживающие в России.

Регламент 833/2014 предусматривает, что обязанность по отчетности также распространяется на компании, чьи владельцы включают нескольких лиц совместно, например, когда 20% принадлежит компании, зарегистрированной в России, и 20% лицу, проживающему в России.

Первый отчет должен быть подан до 15 мая и должен включать платежи, совершенные с 1 января 2024 года по 31 марта 2024 года. В дальнейшем отчеты должны подаваться в течение двух недель после окончания каждого квартала.

Отчеты должны подаваться самим юридическим лицом с подтверждением должностного лица! Дополнительную информацию о требованиях к отчетности и подаче документов можно получить, связавшись с нашими специалистами.

 

©INNOVATOR 29.05.2024.

This site is registered on wpml.org as a development site.