Lai uzlabotu informācijas pieejamību par finanšu plūsmu starp Eiropas Savienību (ES) un trešajām valstīm, ES sankcijas pret Krieviju nosaka jaunas ziņošanas prasības par maksājumiem ārpus ES. Šo pasākumu mērķis ir identificēt nozares ar augstu sankciju apiešanas risku un atklāt Krievijas ienākumu avotus, skaidro Finanšu izlūkošanas dienests (FID).
No 1. maija Latvijā reģistrētām juridiskām personām ir jāziņo FID reizi ceturksnī, ja maksājumi uz valstīm ārpus ES ceturksnī pārsniedz 100 000 eiro. Ziņojumi jāiesniedz tām juridiskām personām, kuru īpašnieki ir:
- juridiskas personas vai struktūras, kas reģistrētas Krievijā;
- Krievijas valstspiederīgie;
- personas, kas uzturas Krievijā.
Regula 833/2014 nosaka ka ziņošanas pienākums attiecas arī uz uzņēmumiem, kuru īpašnieki ir vairākas personas kopā, piemēram, ja 20% pieder Krievijā reģistrētam uzņēmumam un ja 20% – personai, kas dzīvo Krievijā.
Pirmais ziņojums jāiesniedz līdz 15. maijam un tajā jānorāda maksājumi, kas veikti no 2024. gada 1. janvāra līdz 31. martam. Pēc tam ziņojumi būs jāiesniedz divu nedēļu laikā pēc katra ceturkšņa beigām.
Atskaites jāiesniedz pašai juridiskajai personai ar amatpersonas apliecinājumu!
Papildus informācija par ziņošanas pienākumu un dokumentu iesniegšanu varat saņemt sazinoties ar mūsu speciālistiem.
©INNOVATOR 29.05.2024.
